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鑫永銓：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心第二條　第17款 1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 4.召集事由: 1.報告事項： (1)103年度營業狀況報告。 (2)103年度監察人審查報告。 2.承認事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)討論本公司發行限制員工權利新股案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 一.依法自民國104年4月26日至民國104年6月24日停止股票轉讓過戶登記。二.受理股東提案及提名相關事宜如下： 1.股東資格：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事侯選人名單。 2.受理期間：自104年4月21日起至104年4月30日止，凡有意提案之股東務請於104年4月30日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以104年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送〕。 3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區南崗三路294號，電話：049-2263888）